નોંધપાત્ર જપ્તીઓનો સિલસિલો ચાલુ રાખતા, એક મોટા દરોડામાં, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (DRI) એ આશરે 65.46 કિલો વજનના અને રૂ. 33.40 કરોડ (અંદાજે) કિંમતનું છે જેની પડોશી ઉત્તર પૂર્વીય દેશોમાંથી દાણચોરી કરવામાં આવી રહી હતી.
ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી દર્શાવે છે કે એક સિન્ડિકેટ સક્રિયપણે મિઝોરમમાંથી વિદેશી મૂળના સોનાની દાણચોરી કરવાની યોજના બનાવી રહી છે અને સપ્લાય ચેઇન અને લોજિસ્ટિક કંપની (જે હવે પછી લોજિસ્ટિક્સ કંપની તરીકે ઓળખાશે)ના સ્થાનિક કુરિયર કન્સાઇનમેન્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
પ્રતિબંધિત કરવા માટે, ડીઆરઆઈ દ્વારા “ઓપ ગોલ્ડ રશ” શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને મુંબઈમાં નક્કી કરાયેલ ‘પર્સનલ ગુડ્સ’ સમાવતું જાહેર કરાયેલ ચોક્કસ કન્સાઈનમેન્ટ અટકાવવામાં આવ્યું હતું. 19.09.2022ના રોજ ભિવંડી (મહારાષ્ટ્ર) ખાતે માલસામાનની તપાસમાં આશરે 19.93 કિગ્રા વજનના વિદેશી મૂળના સોનાના બિસ્કિટના 120 ટુકડાઓ મળી આવ્યા અને જેની કિંમત આશરે રૂ. 10.18 કરોડ છે.
વધુ પૃથ્થકરણ અને તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવા 2 અન્ય કન્સાઈનમેન્ટ, એક જ કન્સાઈનર દ્વારા એક જ સ્થાનેથી એક જ કન્સાઈનીને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે મુંબઈ અને ટ્રાન્ઝિટમાં નિર્ધારિત હતા, તે જ લોજિસ્ટિક્સ કંપની દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. કન્સાઇનમેન્ટનું લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું હતું.
બીજું કન્સાઈનમેન્ટ બિહારમાં હતું અને તેને અટકાવવામાં આવ્યું હતું. લોજિસ્ટિક્સ કંપનીના વેરહાઉસમાં તપાસ કર્યા પછી, તે આશરે 28.57 કિલો વજનના 172 વિદેશી મૂળના સોનાના બારની પુનઃપ્રાપ્તિ તરફ દોરી ગયા અને જેની કિંમત આશરે રૂ. 14.50 કરોડ છે. એ જ રીતે, ત્રીજા કન્સાઇનમેન્ટને લોજિસ્ટિક્સ કંપનીના દિલ્હી હબ ખાતે અટકાવવામાં આવ્યું હતું અને તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે આશરે 16.96 કિગ્રા વજનના વિદેશી મૂળના સોનાના બારના 102 ટુકડાઓ રિકવરી અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને જેની કિંમત આશરે રૂ. 8.69 કરોડ છે.
તપાસની આ શ્રેણીએ દેશના ઉત્તર પૂર્વીય ભાગમાંથી અને લોજિસ્ટિક્સ કંપનીના સ્થાનિક કુરિયર માર્ગ દ્વારા ભારતમાં વિદેશી મૂળના સોનાની દાણચોરીની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી શોધવામાં મદદ કરી છે. આવી તપાસો દાણચોરીની અનન્ય અને અત્યાધુનિક પદ્ધતિઓ શોધવા અને તેનો સામનો કરવાની DRIની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે. કુલ 394 વિદેશી મૂળના સોનાના બાર આશરે 65.46 કિલોગ્રામ વજનના અને અંદાજે રૂ. 33.40 કરોડની કિંમતના મલ્ટી સિટી ઓપરેશનમાં જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.